建行合肥黄山西路支行成功拦截客户异常开卡

2023年3月6日下午，一名客户前来建行合肥黄山西路支行办理业务，称自己来领之前申请的预约同卡号换卡建行贵金属开户流程。柜面工作人员了解情况后，通过银行卡事故查询该卡并非客户声称是申请的预约换卡，而是通过网站自己申请的银行卡，这种前后不一致的说辞让柜面工作人员感到一丝异常。于是按照开户流程请客户扫公安开户码，进行风险速查，灰名单查询，在风险速查栏发现客户存在灰名单管控记录已被公安要求禁止新开户。支行工作人员询问客户以前是否有银行卡出现问题，客户并不愿意回答，最终匆匆离开网点。

随着“断卡行动”的大力开展，银行网点人员开户前尽职调查要谨慎，牢记手中的权限与责任，保护人民群众的财产安全，助力反洗钱工作开展建行贵金属开户流程。